Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ: Об одобрении заключенного ранее дополнительного соглашения №2 от 26 декабря 2023 года к генеральному соглашению №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Орлова Сергея Александровича, который выступил с предложением одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №2 от 26.12.2023 года к генеральному соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту соглашения (приложение №1 к настоящему Протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №2 от 26.12.2023 года к генеральному соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №2 (приложение №1 к настоящему Протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)
РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение №2 от 26.12.2023 года к генеральному соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года с ПАО «Сбербанк России», являющегося для Общества крупной сделкой, на условиях согласно приложенному тексту дополнительного соглашения №2 (приложение №1 к настоящему Протоколу).
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение:
1) дополнительное соглашение №2 от 26.12.2023 года к генеральному соглашение №00650023/86084200 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28 июля 2023 года.
Председатель Совета директоров С.А. Орлов
Секретарь Совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024г., протокол №3 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 26.02.2024г.